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Notes sur le tag : blanchiment d'argent

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Tête de turc (exercice à trous)…

Tous les enseignants (et les enseignés) connaissent « l’exercice à trous », exercice vieux comme le monde par lequel on propose aux élèves, par exemple, de mettre au temps qui convient un verbe à l’infinitif placé entre parenthèses dans un texte. Tout formulaire, comme ceux que nous proposent les administrations, est aussi par nature un « exercice à trous ». Les modèles de...

Publié le 18/12/2013 dans Caennais si... par Bruno | Lire la suite...

Basel AML Index country risk ranking

A travers son International Center for Asset Recovery (ICAR), le Basel Institute on Governance ( http://www.baselgovernance.org ), basé en Suisse, publie depuis avril 2012 un classement des pays selon les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le centre de recherche effectue ses estimations en se basant sur les données de plusieurs institutions, notamment la...

Publié le 27/06/2013 dans eklektik par centrifuge | Lire la suite...

Le client n°9

L e gouverneur démocrate de l'Etat de New York et l'un des principaux partisans d'Hillary Clinton, Eliot Spitzer a admis, lundi 10 mars, "avoir manqué à ses obligations" après la révélation de son implication dans une affaire de prostitution, sans toutefois démissionner de ses fonctions. "Je demande pardon au public, je demande pardon à ma famille (...) j'ai besoin d'un peu de temps...

Publié le 13/03/2008 dans GAELLE MANN par Gaëlle Mann | Lire la suite...

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